なぜ、金賢姫と金勝一は、あるいはこの事件のシナリオを書いたものは破壊工作の旅の第一歩としてブ
ダペストを選んだのだろうか。なぜ第一歩をウィーンもしくはベオグラードにしなかったのだろうか、その二
つは東と西の接点の都市(1987年当時)、ブダペストより行動の自由を保証されていた。
「オーストリアはもちろんのこと、ユーゴラスビアも”自分”が東の世界に属しているとは全然思っていない、
日本のパスポートなら出入国審査はきわめて簡単で、あれこれ言われたことがない。」
ハンガリーと韓国の国交樹立。逆に、ハンガリーと北朝鮮との関係の”冷却化”だ。しかも、あまり知られて
いないと思うけど、ブダペストはアメリカ(CIA)の東欧工作の拠点なんだよ。つまり、私はこう言いたいんだ。
映画や芝居では”背景”が役者以上にことの本質を饒舌に語るときがあるじゃないかと。
他方、平壌からずっと金賢姫たちに同行していた、北朝鮮の外交官パスポートを持つ「崔課長」と「崔指導
員」もまた、同日同時刻、国際列車でウィーンへと発っている。要するに、彼ら、北朝鮮の破壊工作グルー
プはブダペストで二手に分かれてウィーンをめざしたことになる。さて、金賢姫と金勝一はハンガリーとオー
ストリアの国境を越えてほどなく、それまで使っていた北朝鮮のパスポートをブダペスト駐在工作員に渡し
代わりに日本人名の偽造パスポートを受け取っていたという。つまり、ここで「蜂谷真由美」、「蜂谷眞一」
にすり替わったのである。
金賢姫は「ブダペスト西駅に立ち寄ったこと」を伏せ、あまつさえ偽証している。金賢姫はもしかしたら、ここ
へ二人の「崔」以外の者と会うために来たのではないだろうか。”西の都市”から来たものと会うために。そ
れを韓国の国家安全企画部も知っていたのではないだろうか?　”西の都市”から来た者－金賢姫も韓国の
国家安全企画部も、ともに口を閉ざし、目をそらさざるを得ない者。
日本人・蜂谷眞一として振るまっていた金勝一は、長期間、海外工作に携わってきた当年70歳の北韓労働
党中央委員会調査部所属特殊工作員であり、平壌市もらんぼん区域に、妻と七人の子女が暮らしており、
とりわけ、日本語、中国語、英語、ロシア語などの四カ国語に精通し、なおエレクトロニクス技術部門の専門
知識を備えた精鋭工作員です。
日本人・蜂谷真由美として振るまっていた当年26歳の金賢姫は平壌市東大院区域東新洞所在の北韓外交
部に勤めていた父・金元錫(58歳)の一男二女中の長女であり、平壌下新人民学校と中新中学校を終えて、
金日成総合大学予科一年を終了し、平壌外国語大学日本語科二年に在学中だった1980年2月に、容貌と
才能・出身成分(階級)など全てが優れていたので、北韓労働党中央委員会調査部所属工作員に選抜され
1980年4月から、平壌の竜城区域に設けられたスパイ養成期間・金星政治軍事大学に1年間、密封・収容さ
れて、政治思想理論および、格闘術・射撃術・行軍など軍事訓練を受けました。
>やっぱ長女なんだね、金賢姫～♪
二人が組み合わせれたのは84年の7月だったという。二人が父娘として外国で行動したのは、87年11月大
韓機爆破工作の旅が初めてではない。84年8月15日から、バンコク、ウィーン、コペンハーゲン、フランクフル
ト、ジュネーブ、パリ、香港、マカオなど「現地適応訓練」のために巡り歩いたという。
ウィーンのオーストリア内務省警備局、シュルツ局長「二人がここでどんなパスポートを使ったのか、色々調
べたが、見当がつかなかった。しかし、彼らはハンガリーからこの国へ入国している」
－　そう断言している根拠は?
「我々は当然、国境の出入国管理事務所などを調べた。」
しかし、オーストラリアへの入国にはビザ(査証)も入国カードも不要で、パスポートにスタンプすら押さない。
また、出入国管理事務所はパスポート・データを記録していない・・・オーストリアはパスポートをすり替えるの
に”絶好の国”と言ったらいいだろうか。金賢姫たちはその点を利用したのだ。
改竄された証拠写真

同型機のファインダーを覗き、同じ身長の者に彼女と全く同じ位置に立ってもらう。さて、その画面は、
韓国の国家安全企画部が公表しているスナップより”ひとまわり大きくなった”のだ。国家安全企画部はこの
“広がって写っていた部分”を切り捨てたのである。彼らは何を意図してそうしたのだろうか。いや「重要な証
拠物件に手を加えている」こと自体すでにおかしなことではないか?
二人の「蜂谷」は1987年11月28日、イラク航空226便でベオグラードからバグダットへ向かった。同日、大韓
航空858便に乗り込み、翌29日、アブダビで爆薬を残して同機を降りたという。そこから逃亡が始まった・・・
ロイヤル・ヨルダン航空603便に乗り換えてアンマンへ飛び、アンマンからはアリタリア航空719便を使って
ローマへ抜ける。そして30日前記したオーストリア航空276便でウィーンへ帰還し、Novotelに落ち着く－
二人の蜂谷はそんな計画を立てていたのだ。しかし、二人はつまづいた。「アブダビ」でつまづいて、バハレ
ーンへ。そしてバハレーン・ムハラク国際空港での惨劇へとのめりこむ。計画外のことだった、予期しないこ
とだった、と金賢姫は供述した。だが、本当に「予期しないことだった」のだろうか?
彼女が服毒をはかった直後に運び込まれたサルマニア病院の急患部長、ドクター・ヤコビアンは、こう語って
いる。「彼女は運び込まれた時－血圧、体温、顔色がすでに正常で、医学的にはきわめて安定した状態にあ
った。毒物を飲んだ形跡は認められなかった」(青酸カリの平均的致死量は50-60ミリグラム。金賢姫が所持
していたというアンプル(直径0.44cm、ながさ2.22cm)には大体200ミリグラム入る。この量を飲めば「死は瞬
間的に訪れる」と昭和大学薬学部教授は指摘する。さらにガス化したものを吸うと、”効果”ははるかに大き
い。
「空港近くの消防署の車でここへ運び込まれたとき、既に男性(金勝一)の心電図は活動を停止していた。一
方、女性(金賢姫)のそれは異常が認められなかった」と答えた。
金賢姫は毒を飲んでいない。にもかかわらず、なぜ苦悶していたのだろうか。彼女は本当に自殺しようしたの
だろうか?　また誰も「金勝一が毒を飲む一瞬」を見ていない。
>やりおったか・・・金賢姫・・・
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北朝鮮から来たスパイ
87年11月29日午後、バグダット発・ソウル行きの大韓航空(KE)858便が115人の乗員・乗客もろとも忽然
と消えた。インド大陸を横切り、しばらくしての出来事だった。同機は前後の長さ41メートル、主翼の両端
の長さ40メートルのボーイング707である。それから二日後。12月1日の朝(現地時間)、ペルシャ湾のほ
ぼ中央南部に位置する島国バハレーンのムハラク国際空港で二人の東洋人男女が服毒自殺をはかっ
た。彼らは、「蜂谷真一」、「蜂谷真由美」という日本の偽造パスポートを持っていた。
二人とも、消えた大韓機の乗客だった。が、バグダットを出発して約二時間後の中継空港アブダビで同機
を降り、バハレーンへ”逃亡”した　といわれる。そしておいつめられたはての自殺劇。
これが後の数ヶ月にわたって、あるいはソウルにおける金賢姫裁判までなら、約1年半にわたって延々と
繰り広げられた大韓機騒動、「真由美事件」の幕開けである。
>真由美ちゃんは・・・、まぁいいだろ。有名人だから。Wikiでも見てくれ。
蜂谷眞一(日本人)
　パスポートを偽造された蜂谷真一さんは東京都渋谷区恵比寿一丁目の松月荘にすむ。世田谷のF計
算センターに運転手として勤務していた。「宮本明」なる人物にパスポートを預けたことがあるという。
戦前・戦中、中国各地を転戦。陸軍の通信兵だった。
1983年、84年、宮本明とバンコクに旅行したという。
李恩恵
　金賢姫の教育係で、日本語や日本の生活習慣を教えたとされる。
宮本明
　李京雨、高明充、李幸雨などの名前も使用していた。済州道北済州群の出身。独立後の23,4歳のころ
から民族愛国青年団の金陵里支部長として活動していた筋金入りの活動家。
金勝一(蜂谷眞一)
　1918年大韓民国以下未詳地域で姓名未詳父母の息子として出生し渡日、日本地域で不特定労働を
しながら、電気通信系の中学校過程を卒業し、年度未詳の頃勧告に帰国して居住、1948年姓名未詳の
妻とともに越北し6.25動乱(1950～1953年の朝鮮戦争)のさい、北傀群が配送すると技術演習生を引率
して中国・天津に避難、休戦後帰還して電気通信技術分野で活動中、1954年中央党調査部工作員に
選抜され、南韓および日本の熊本などの地に浸透、対南工作活動を行い・・・
村田良平外務事務次官
　当時、アラブ首長国連邦の大使、バハレーンも兼括していた。
三谷忠志
　戦前・大阪外国語大学を卒業。一時インドネシアにあったオランダ国立東インド熱帯農業研究所に勤務
したが、「軍籍を持たない諜報員」となり、東南アジアでの日本軍侵攻作戦に従事。戦後、いったん日本
へ戻ったものの、再びタイへ出国した。香港などの武器商人とのコネクションを持ち、ミャンマーとタイの
国境地帯を支配しているカレン族への武器調達役をはたしたようです。
宮本明が身銭を切って蜂谷さんをバンコクとマニラに連れ出した目的
韓国国家安全企画部のまとめた「大韓航空858便爆破事件捜査報告書」より
犯人・金勝一は、日本人蜂谷眞一に成りすまして1984年9月21日、短信金浦空港を通ってソウルに潜
入し、9月26日までの6日間、ソウルのプレジデントホテルに泊まった。1984年の9月といえば、ホンモノ
の蜂谷さんがバンコク・マニラに居た時期と重なる。万が一、偽造パスポートが疑われて日本に問い合
わされても、ホンモノの蜂谷さんも出国しているのですぐにはばれにくい。要するに金勝一の行動をより
安全なものにするため、本物を外国に連れ出した。
消えたKE858機
P151　航空地図

ヤンゴンの航空管制塔から次のような連絡を受けました。KE858は12時23分にTANEKに到着する。
ヤンゴンは、TOLISでは交信したが、URDISでは何も言ってこないと答えました。
一方、韓国政府は88年1月
858便とラングーン(ヤンゴン)航空管制塔の最終更新はビルマのアンダマン海上空で爆破されたと断定
している。最終交信ポイントはURDIS。爆破の場所はURDISとTAVOYの間だという。
飛行機は37000フィートの上空を飛んでいた。速度は1分間に14.8km。仮に何らかのアクシデントが起き
たとしよう。すると一分間に1800から2000フィート降下する。つまり時間で言うと約16分間。距離にして
220～240km飛ぶことができる。アクシデントがURDIS周辺で起こったのなら、TAVOYあるいはTAVOY
の先の山の中という可能性だって考えられる。
韓国は、ヤンゴンの南東沖約300キロの海上で”KAL”と名前の書いてある救命ボートを回収した。と
発表している。東経97度15分だという。URDISとTAVOYのほぼ中間である。
カレン族から「事件直後、山の中だという情報が流れた。」
しかし、ヤンゴン情報などによると、「山中墜落」はありえないという結論になる。
大韓機の消失点を知るのに、他にどんな手がかりがあるのだろうか?　あらためて韓国国家安全企画部
の捜査報告書と金賢姫の陳述書を読み直す。
「搭乗20分前、金先生(金勝一)がラジオの作動スイッチを固定時間の9時間後にセットした。飛行機は
バグダッドを28日23時35分に出発した。KE858便がアブダビを離陸したのは3時40分。858便が飛べた
時間は5時間25分、TANEKとバンコクの間で破壊しようとしていたことになる。”本当の最終交信ポイン
トの一件を無視して山の中を、タイとミャンマーの間の国境地帯を捜索した答えは、あらかじめ墜落場所
を知っていたからです。
858便を破壊した爆破物とその特性　韓国国家安全企画部の捜査結果資料より
コンポジションC4
　TNTの1.34倍の高性能爆薬。可塑性に富み形状の変異が容易。白色無臭、探知犬による検索も容易
でない。非金属性物質であり、X線透視による検索も不可能。ナショナル・パナソニックRF082FM-AMクォ
ーツ時計ラジオの機能を最小限に縮小し、その隙間に350グラムを詰め込んだ。
液体爆薬PLX(Picatinny Liquid Explosive)
　安定性に優れ、取り扱い容易。淡黄色液体なので、ボトルに入れて酒に見せかけるのが容易。テロ用
に多く使用。その700ccをボトルに入れて酒に見せかけ、C4と同時にしかけた。
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「その記者には全面否定しておいた。しかしとにかく、諸君らには万全の注意を払ってもらわ
なきゃ困る。噂が立っただけでアービトラージャーどもが動き出し、『標的』の株価が上がって
買収も糞もなくなるのは専門家のきみらが一番よく知っているはずだ。」
アービトラージャー(裁定取引トレーダー)とは、買収計画発表後の株価上昇を狙って、買収の
標的になりそうな企業の株式を買い集める者をいう。80年代にはアイバン･ボウスキーという
後にインサイダー取引で逮捕された男がこの分野で活躍した。ウォール街で最も成功したア
ービトラージャーは「究極のトレーダー」ロバート・ルービンである。ルービンは名門投資銀行
ゴールドマン･サックスで10年間にわたって同行のアービトラージ部門を率い、社内では常に
M&A部門に告ぐ利益を上げた。その後ゴールドマンの共同会長を経て、1995年クリントン政権
の財務長官に就任。FRB(Federal Reserve Board、米連邦準備制度理事会)のグリーンスパン
議長とコンビで米国を史上空前の好景気に導いた。
すっごい実名報道。
買収の標的になりそうな企業の株式を買い集める行為をアービトラージと言ったら間違いだが
買収の標的になりそうな段階で買いに走るのは、確かに”アービトラージャー”であることが
多いだろうな。
「アメリカの投資銀行のやり方は、弱い者を見つけたら徹底的に搾り取る。法律に触れさえしな
ければ何をやってもいいというのが彼らの流儀で、日本人と違って道徳観という歯止めがない。
事情を知らない奴は徹底的にカモる。それがアングロサクソン流だ。アメリカの企業や投資家だ
って彼らにはずいぶん酷い目に遭わされている。南カリフォルニアのオレンジ郡が良い例だ。」
「あの事件を引き起こしたのはメリルリンチのセールスマンでしたっけ?」
「オレンジ郡の財務官が、インバース・フローターという商品をメリルリンチのセールスマンから
買って17億ドルの損失を出した事件だ。インバース･フローターはロケット・サイエンティストが
非常に高度なコンピュータ・モデルを使って設計した商品で、偏微分方程式を使わないと値段
が決められない。その財務官は自分は米国最大の投資家の一人だと豪語していたそうだけど
パソコンもろくに触ったことがない69歳の老人がそんな代物を理解できるはずがない。」
>高度なコンピュータ・モデルを使って
>偏微分方程式を使わないと値段が決められない。
間違っちゃいない。確かに間違ったことを言ってるわけではないのだが言葉尻が気になるな。
「コンピュータとモデルと偏微分方程式は値段を想像する際の助けとなる」程度だな。
じーっとそればかり見ていると、UnderlyingのBehaviorとDerivativeの条件だけで、モデル無
しでもPriceがボワーっと想像できるようになってくるという意味では間違ってるかな。やっぱり。
で、素人はコンピュータを使おうが偏微分方程式を使って出てくる数値見てPriceするなんて、
絶対無理。
>パソコンもろくに触ったことがない69歳の老人がそんな代物を理解できるはずがない。
バフェットはGSやGEのワラント＋優先株のPriceする時に、パソコンで計算したとは思ってな
い。もちろん、それは私の想像に過ぎないがね。インバースフローターとワラントを一緒にする
なという金利デリバティブ従事者諸君の怒りが聞こえてきそうだが。
金融街シティのリバプール・ストリート駅近く。堂々と聳える茶色の13階建てのビルは欧州復
興開発銀行(European Bank for Reconstruction & Development,略称EBRD)ロンドン本部だ。
この国際金融機関はフランスの天才ジャック・アタリがミッテラン前大統領に進言し、ヨーロッパ
と旧ソ連圏を結びつける目的で1991年に設立された。昨年1997年末の加盟国数は60ヵ国。
職員数804名。最大の出資国は米国で、日本は英･独・仏と並ぶ第二位の出資国として17億
350万ECU(エキュー、約2500億円)を出資応募している。
LTCMの話も実名で出てくるんだなぁ。
ところでこのトップレフトで扱ってる題材は、トルコ・トミタ自動車に対する1億5千万ドルのシンジ
ケート・ローンをどうするか?って話。
ちっちぇー。LTCMも同列に書かれたら怒っちゃうと思うぞ。
100-200億円のファイナンス。それって小さくはないだろうけど、大きいとは思えないな。本では
さぞかし超ビッグディールみたいに書いているけど、通常業務なのではないかな?
トルコリラの世界だと大きそうだが、バルジにおいて、それがそれほど大きなウェートを占めると
は考えにくいがなぁ。

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【アービトラージとは、裁定取引とは】
2010.08.26: 株メール Q4.複数上場の場合の株価と為替の連動性
2010.05.13: 中国株先物の裁定可能性の検討
2010.01.08: 50%　Knock-In PutのPremiumって実現できるの?＠理想的な世界にて　
2009.12.14: HとAどっち?　
2009.12.11: Early RedemptionとCouponの関係　
2009.10.06: Black-Scholesは間違っている2　
2009.07.28: Exotic Parity2　
2009.03.18: 歯磨き粉の買い物と債券Arbitrage　
2009.02.27: VolatilityとCredit　Spreadの関係　
2008.10.14: 日経225オプションの誤発注　
2008.02.12: アジア通貨を考える ～アジア最大の中国(CNY) 　
2009.01.26: Exotic Parity
2007.12.14: 久々のお買い物 C 5.875 FEB 2033

刺殺された民主党の石井紘基議員
石井議員は国会議員に許された国政調査権を行使して事前に調査した上で、官僚機構の急所が会計
検査院になると見抜き、こう質問していた。
「会計検査院が調べなければいけない団体はいくつあるのですか」
じつに単純な質問のように見える。ふつう会計検査院が税金の無駄遣いを指摘したりする対象は建設
省や厚生省などの役所と思われている。他にも国家が資本金の二分の一以上を出資している特殊法
人も検査の対象である。日本道路公団や住宅・都市整備公団などの公団、住宅金融公庫などの公庫
年金福祉事業団などの事業団、電源開発株式会社などの特殊会社・・・・
石井さんの質問に対し会計検査院は日本道路公団や住宅都市整備公団(のちの都市基盤整備公団)
など特殊法人の名と数を列挙した。これらは訊くまでもなくすでに明らかだった。問題はこの先である。
特殊法人が出資している株式会社は幾つあるのか。会計検査院は公的機関を検査対象としている。し
たがって特殊法人の紐付きであろうと民会企業の装いをこらして市場社会に紛れ込んでしまえば、追跡
調査の対象にならないのである。石井議員は、これらの法人がどのくらいあるのかその実数を調べてあ
った。なんと合計3000団体もあるのだ。それに対し会計監査院は、それぞれ3と19という数値しか示さな
い。
「必要に応じて検査を行うというものでございまして、それぞれの数につきましてはわたしどもでは現在
把握しておりません。」
石井議員は語気を荒げた。
「会計検査院が検査しなければならない団体がどこだかわからないというのは何ですか!」
国鉄がJRとして民営化されたとき税金で大幅な債務カットをした先例が自分たちにも適用されてしかる
べきと信じているのだ。だが国鉄と日本道路公団はあまりにも違う。国鉄には明治時代以来の基幹産
業としての歴史と伝統がある。国鉄も八幡製作所と同様に日本の近代化に大きな役割を果たした。国
鉄は単なる運輸業ではなく、先端技術産業でもあり防衛産業でもあった。物資を大量に輸送する高速
鉄道はさまざまな先端技術の集積だった。鉄は国家なり、であればまた国鉄もしかりであった。敗戦に
より外地の満鉄などから引き上げてきた職員も国鉄が引き受けた。戦後の出発点で国鉄の職員は60
万人にも膨らんでいた。そういう歴史を引きずった上に赤字路線を政治路線としてつくらされた。70年代
まで運賃も国会で決めていたので経営の都合で変更しにくかった。国鉄を民営化する際に債務カットが
行われたのはこうした歴史を背負っていたからだった。内部改革派が生まれたのも当然であった。
　ところが日本道路公団はたかだか50年ほどの歴史しかない。首都高速の開業は東京オリンピックを
2年後に控えた1962年だ。東名高速が全通して名神高速と合わせて東京・神戸間が高速道路で結ば
れたのがようやく1969年である。同時に急激なモータリゼーションの波が日本列島を覆った。小さな公
団の企業規模は急拡大した。斜陽産業の鉄道に対して、高速道路に関わる公団はいわばバブル企業
なのだ。
本当に債務超過か
余剰金のマイナスが6000億円になっているから債務超過だというが政府出資金の二兆円は民営化ス
タート時には国による100%出資の特殊会社となるのでそのまま資本金と解釈するのが常識であり、
6000億円が二兆円に食い込んだところでそれは一部資本欠損にすぎず、債務超過ではない。余剰金
のマイナスが二兆円を越えてようやく債務超過といえる。
道路四公団には年額二兆六千億円の収入がある。40兆円の債務は保有・債務返済機構が持ち、5つ
の民営化会社はキャッシュフローに応じてリース債務総額を再配分すればよい。投資総額や不動産評
価額などを算定して債務超過か否か、という計算をしてもあまり意味がないのである。資産の価値とは
その資産を取得するために費用がいくらかかったかではなく、資産がどれだけの収益をもたらすかで決
まる。
私小説の現実感覚は社会や国家に対して現実というばからの凄みを利かせるというふうにはならず、
拡がりを持たない。日本には国家や社会に恐れを感じさせるようなどすのきいたリアリズムは育たなか
った。作家が狭い世界にとどまっても、なんら関係なく都市はさらに求心力を増すし産業化は進んでいく
わけでそれにより構成される世界はよりとらえがたくなるばかりであった。言論の表現者がリアリズムを
理解しなかったのは致命的だった。「日本の知識人の教養に軍事知識という課目がなかった」ことが大
きかった。軍事費は国家予算のかなりの部分を占めているのだから、納税者であれば関心を持つのが
あたりまえだが「軍事という具体性の中から内外を見ようとしなかった」のである。「明治・大正のインテリ
が軍事を別世界のことだと思い込んできたのが昭和になって軍部の独走を招いた。軍事知識を現代なら
ば「肥大化した官僚システム」と置き換えてよい。あの時代においては軍部こそが最大の官僚機構であ
ったのだ。特務機関が大陸で謀略事件を起こすが、それは官僚機構の制御機能が低下した現象の一つ
ともいえた。チェックできない機密費が増えていった。ここまで述べれば察しの良い読者は理解してくれる。
道路公団はかなり前に独走を始めていたのだ。予算なら国会の審議の対象だが、国営企業の財務の実
態は把握できなかった。
本書のテーマである道路公団民営化がたんなる一特殊法人の改革にとどまらないことを確認しておきた
い。道路はバラマキ政治の中心に位置していた。それゆえ、道路公団の改革は日本の政治的メカニズム
の根幹を揺るがすものであった。予算を使った利益分配政治には、おのずと限界がある。そこで財政投融
資という仕組みを利用して、公共投資を拡大するメカニズムが作られた。若き日の田中角栄の天才的着想
であったといってよい。まだ30歳代であった角栄は、1956年から57年にかけて道路公団の発足に関わり、
郵政大臣となって特定郵便局倍増を宣言する。郵便局が集めた金を特殊法人に流し、公共事業に使おう
という目論見であった。このバラマキ政治の限界と悪弊を察知し、特定郵便局->財政投融資->特殊法人
というメカニズムの抜本的改革を図ったのが小泉純一郎であった。
【フィクサー・陰の存在】
2010.07.27: 闇権力の執行人　～逮捕と疑惑闇権力の執行人　～逮捕と疑惑　
2010.04.08: 野中広務　差別と権力　～伝説の男
2010.03.03: テロ・マネー ～暗躍する死の商人
2010.01.26: 黒幕―昭和闇の支配者
2009.12.21: 君は日本国憲法を読んだことがあるのかね
2009.12.17: 俺の恋のライバルはツワモノ揃い
2009.07.17: 秘史「乗っ取り屋」暗黒の経済戦争
2009.03.23: 闇将軍
2009.03.13: 裏支配
2008.07.08: Richest Hedge Fund Managers

道路特定財源(国が三兆五千億円、地方が二兆三千億円)が五兆八千億円もある。ガソリン税
(揮発油税)などを中心とした目的税で道路以外には使ってはならぬとの金城湯池、これを高齢
化対策や環境対策を振り向ければどれほど国民のためになるか、小泉首相は一般財源化を総
裁選の事実上の公約にしているのだ。高速道路だけでなく一般国道のほか地方単独事業の道
路でも道路特定財源は核になる。それでも足りず一般財源も投入され地方債も発行されてきた。
これで年額12兆円ある道路予算がはじき出される。日本の25倍の広大な国土を有するアメリカ
の道路予算とほぼ同額に当たるのだから異常である。
9342キロという旗
税金投入ゼロで30年返済の対極は、税金投入3000億円で50年返済というケースで、この場合な
ら9342キロは全部できるがその投資可能額は20兆6000億円と算定されている。この20兆6000
億円という数字が国交省や道路公団、道路族議員たちにとって9342キロを実現するための決定
的な指標とされた。あくまでも国交省が計算した数値である。
スパウザ小田原で消えた455億円
雇用能力開発機構が作った豪華リゾート施設。
人口が2006年を境に減少に向かうのに交通需要は2030年をピークを迎えるという推計はおかしい
と僕は指摘した。需要予測を多めに見積もることにより高速道路の建設を促進するねらいが込めら
れているからだ。交通需要推計値の参考資料として、本州四国連絡橋、東京湾アクアラインの事
例を用いてケーススタディを試みたい、両ケースについての交通需要推計値と実績値をご用意願い
たい、と僕は前もって国交省に要求しておいた。
　しかし、提出されたのはアクアラインのケースのみで、本四連絡橋については何故か1997年のデ
ータであった。いわゆる使用前、使用後のケースを検証することで需要予測がいかに甘い見積もり
になりやすいのか、それを確認するためにやるのだから、当初の予測値を提出してもらわないと議
論にならない。本四公団の需要予測の一番古いものは79年、つぎが83年、85年、87年、88年･･・
10回目は現在進められており、平成九年度の償却計画は実績との乖離が生じていることから、償
還計画の変更作業中」とのことである。日本以外で需要予測が10回も変更される国があるだろう
か。いや日本のどんな企業であっても需要予測を10回も変えはしない。なぜならその前にすでに倒
産してしまうからである。本四の需要予測で2001年時点の瀬戸大橋は一日平均で43800台であっ
た。では実績値はどうか。14400台でしかない。1/3である。
行政コスト計算書に認知されたファミリー企業は、すでに示した日本道路公団84社のほか、首都高
速公団12社、阪神高速公団25社の合計121社とされている。これらは公団との出資関係や取引額
で決められたもので、通常の民間企業の連結財務諸表で子会社・関連会社と認定されるものでしか
ない。だが僕があらためて調査したファミリー企業はこうした概念だけではとらえられない。なぜなら
ば公団が出資していなくてもファミリー企業が別の子会社を作っていたり。その子会社がさらに別の
ファミリー企業に出資していたり、ファミリー企業同士の株式の持ち合いや、互いの丸投げによるもた
れ合いなど連結財務諸表にはおさまらない形で繁殖しているからだ。天下りに関して言えば、日本
道路公団からじつに708社2519人もの膨大な数のOBがファミリー企業に生息している。
　たとえば、日本道路公団に運転手を派遣している日本道路サービスと日本道路興運の二つのよく
似たファミリー企業のうち、日本道路サービスは行政コスト計算書ではファミリー企業、日本道路興運
はファミリー企業にあてはまらない。日本道路サービスの売上は103億円だが、料金収受やサービス
エリアの売店のほかに道路公団に運転手を派遣する業務で28億円も稼いでいる。道路公団本社の
社員食堂までやっている。売上高67億円の日本道路興運も同様にさまざまな業務を受注している。
受注の運転手派遣の19億円なのでファミリー企業に分類されていなかったのだ。この運転手派遣は
道路公団やファミリー企業のずぶずぶの高コスト体質を反映した典型的なケースといえる。
「北朝鮮と戦っているようなものですよ」
道路関係四公団民営化推進委員会が置かれた立場、そこでの戦いの実情について僕はこう説明す
ることにした。道路公団を民営化しようとすればおのずと、官僚「独裁国家」が支配する統制経済との
対決になるのだから。道路公団は特殊法人で、わかりやすく言えば社会主義国にみられる特権をもっ
た閉鎖的で非効率な組織、不正の温床でもあった国営企業のことである。
　霞ヶ関は1府12省庁で構成されているが、そのひとつひとつが版図拡大を目論んでいるのだ。予算
(税金)の分捕りは売上であり、特殊法人・許可法人のほか公益法人(社団・財団法人)をたくみに設立
していかに天下り先のポストを余計に作るか、彼らの業績はそれらの高によって評価される。
　道路公団・国土交通省とは別にもう一つ、北朝鮮なるものが存在する。デマゴギーによる妨害である。
民営化委員会は第一回委員会で議事の公開を決定した。役所の審議会はほとんど御用委員会で、そ
の度合いは密閉度に比例していた。言論表現の自由のない北朝鮮では、拉致された人物の墓が一度
に洪水で流されたり、9月の海水浴場で死んだり、心臓病や交通事故や一家三人が石炭ガス中毒で死
亡するなど突発的な死因が多い。こうした怪しい事実を検証できないだけでなく拉致の責任者とされる
人物が既に処刑されたり服役したりしている、と発表されるデマが白昼、公然と流されるのが北朝鮮型
の社会である。

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【民の欲と国家】
2010.08.24: 中国の家計に約117兆円の隠れ収入、ＧＤＰの３割
2010.07.05: 警視庁ウラ金担当
2010.05.20: 秘録　華人財閥　～独占権、その大いなる可能性
2009.12.29: 何のために生きるのか?ふと考えるときがある
2009.10.07: 物欲の定義
2009.08.20: インド旅行　招かれざる観光客
2009.08.14: インド独立史　～東インド会社時代
2009.05.07: 幸福感と欲の関係
2009.05.04: 民族浄化を裁く　旧ユーゴ戦犯法廷の現場から
2009.04.15: 貯蓄率にみる人々の自信度合い
2009.01.07: ユーゴスラヴィア現代史　～国家崩壊への道
2008.09.24: 俺の欲しいもの
2008.09.23: 被支配階級の特権
2008.07.18: Olympic記念通貨に見る投資可能性

稀代の怪人　リーチョ・ジェッリ
60年代のイタリアは左翼政党が勢力を伸ばし、共産主義政権誕生の危機に晒されていた。ジェッリは、退役した高級将校
を通じて軍の上層部に食い込み極右勢力の大同団結を旗印に組織を拡大した。NATOの一員であるイタリアの共産化に備
え、軍部によるクーデターを準備していたCIAの積極的な支援があったとされる。ジェッリは冷戦時代の最大のフィクサーの
一人で、僅か10年あまりでネットワークを世界に拡大させ、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ボリビア、コロンビア、ベ
ネズエラ、ニカラグアなど中南米諸国の軍事整形と手を結んだ。
バチカンの投資家
1929年バチカンは独裁者ムッソリーニとの間でラテラノ条約を結び、主権国家としての地位とイタリアに対する免税特権を手
に入れた。このとき、ムッソリーニはバチカン市国以外の領土を放棄する代償として7億5000万リラ、現在の時価に換算して
約1000億円を支払うことに合意した。この補償金がその後の”バチカン株式会社”の資本金となった。当時の教皇ピオ11世
は、財産管理局を新設し、ベルナルディーノ・ノガーラというユダヤ人にその管理を任せた。ノガーラの投資家としたの手腕は
目を見張るものがあった。大株主となった企業には教皇の親族を経営陣に送り込み、損害を被りそうになるとムッソリーニに
高値で買い取らせ、イタリアの敗北を予想するや資産を金塊に替えて巨額の利益を得た。ゼネラル・モータース、シェル、ガ
ルフ石油、IBMなどの大株主となった。また不動産投資にも積極的で、シャンゼリゼの1ブロックを所有し、世界一の高さを
誇ったモントリオールの証券取引所タワーやワシントンの名門ウォーターゲートホテルもバチカンがオーナーであった。1958
年ノガーラが死んだ時、バチカンは少なく見積もっても10億ドル以上の資産を保有し、そこから毎年4000万ドルの利益を得
ていた。1960年代、バチカン銀行は保有する株式の配当課税で問題を抱えていた。ラテラノ条約によってバチカンへの課税
は免除されていたが、イタリア政府はこれを不公平として最高30%の配当課税を課すと通告してきたからだ。バチカン銀行総
裁としてのマーチンクスの初仕事は、イタリア企業の株式を秘密裏に売却することであった。バチカンが株を売るという噂が
流れただけで株式市場は暴落し、巨額の損失を被る恐れがあった。この時に助力を申し出たのがシンドナで、バチカンの保
有株を言い値で引き取ることで教皇庁幹部から絶大な信頼を得ることになる。しかしシンドナにはもう一つの顔があった。こ
のシチリア出身の銀行家はニューヨークのマフィア、ガンビーノ家のために麻薬資金の洗浄を行っていたのだ。このマネーロ
ンダリングはジェッリがコカインの生産地である中南米にネットワークを広げるにつれてより大規模なものになっていく。
ジェッリは軍事政権や反共組織のために武器調達を請け負う”死の商人”であった。
バチカンがこのような犯罪行為に手を貸すことになった背景には、冷戦時代の世界情勢がある。当時、カトリック教会の最大
の敵はマルクス・レーニン主義であり、バチカンのお膝元であるイタリアですら共産化の脅威に晒されていた。そのためバチ
カンはマネーロンダリングで得たり利益で反共組織や反共団体を秘密裏に支援していたのである。軍事政権による人権抑
圧に苦しむ中南米を中心に、先進的なカトリック神父が「解放の神学」を唱え、反政府運動を展開した。だがバチカンはこう
した運動をレーニン革命主義として否定するばかりか、軍事政権に武器の購入資金を与えていた。バチカンは、CIAやマフィ
アと「反共」の理念で完全に一致していたのである。
銀行とは概念にすぎない　アガ・ハサン・アベディ　
BCCI(Bank of Credit and Commerce International)　世界最大の武器商社
アベディの事業は、麻薬マフィアのマネーロンダリングにとどまらなかった。1979年に起こった3つの出来事が、BCCIにさら
なる事業拡大の機会を提供した。イランでイスラム革命が起こり、翌80年にイラン・イラク戦争が勃発した。4月にはアベディ
の宿敵であるプット元首相が処刑され、BCCIはパキスタンで大手を振って事業展開できるようになった。そして12月イスラ
ムの反政府勢力を制圧するためにソ連がアフガニスタンに侵攻した。イラン革命によって中東のパワーバランスは複雑化し、
イラン・イラク戦争では、欧米やアラブ諸国はさまざな思惑から双方を支援し、武器を供与した。ムジャヒディンの基地はパキ
スタン・アフガニスタン国境のカイバル峠に近いペシャワール近辺に設営され、そこにCIAが大量の武器弾薬を運び込んだ
のである。BCCIはこうした秘密取引の資金決済を独占し、やがて武器の運搬にまでかかわるようになる。BCCIは銀行とい
うよりも、世界最大の武器商社となった。アメリカのレーガン政権はソビエトを「悪の帝国」と名指しし、アフガニスタンのイス
ラム勢力を支援していたが、それを表に出すことはできなかった。そこでCIAは、BCCIの隠れみのとして武器の供与を行っ
た。アフガンゲリラは阿片の原料となるケシを栽培し、その資金で武器を購入していたが、ホワイトハウスはアメリカやヨー
ロッパにその麻薬が持ち込まれることすらも黙認していたのである。このとき、CIAの指導によってソビエト軍と戦ったムジャ
ヒディン一人が、若き日のオサマ・ビンラディンである。BCCIは銀行でありながらも、さながら超国家のごとき存在であった。
パキスタンやアフリカのいくつかの国の中央銀行は、BCCIからの融資が無ければドルの外貨準備高を維持できなかった。
BCCIは中央銀行の銀行だったのだ。欧米をはじめ世界中の国々がこの犯罪銀行を必要としていたことも指摘しておく必要
がある。

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【株にまつわる事件】
2010.09.14: 三井住友ＦＧ、証券業務?　やんの?
2010.08.20: 株メール　Q3.コーポレートアクション
2010.06.28: 政商　昭和闇の支配者　～企業買収
2010.05.18: 秘録　華人財閥　～李嘉誠と包玉剛　「英資財閥への挑戦」
2009.11.13: 7736企業乗っ取り　300億円強奪を示す財務諸表
2009.10.15: BNP作為的相場形成の疑義についての見解
2009.07.17: 秘史「乗っ取り屋」暗黒の経済戦争
2008.10.14: 日経225オプションの誤発注
2008.09.25: 世界一のお金持ちの楽しいShopping@GS　PPS+Warrant
2008.08.18: 8868　スワップ契約についての考察
2008.03.20: 一族家における投資教育　～新発CBとIPO
2008.02.02: 信用取引 証券会社の儲けと投資家(顧客)のうまみ
2008.01.28: ソシエテ・ジェネラルの大損

海外送金でマネーは動かない
コルレス銀行を利用してどのように外貨送金が行われるかを見てみよう。あなたはやまと銀行の支店の窓口に行って、口
座にある1000ドルの外貨預金をハワイのアロハ銀行に送金するよう依頼した。するとやまと銀行は、あなたからの送金依
頼をSWIFTという銀行間の国際通信ネットワークを使ってコルレス先のヤンキー銀行と送金先のアロハ銀行に伝える。そ
の指示を受けたヤンキー銀行は米連邦準備制度理事会(FRB)が運営する決済システム「フェドワイヤー」を通じてやまと銀
行のコルレス口座から引き落とした1000ドルをアロハ銀行に振り替える。ついでアロハ銀行はその1000ドルを指定の口座
に入金し、決済を完結させるのである。これを「日本からアメリカに資金を送る」と表現するが、実際にはドルは最初からア
メリカにあってどこにも動いていないのである。
国家の介入
コルレス口座の治外法権は国際金融の基礎をなすもので、これまでそれは神聖不可侵と考えられていた。だが金融租界
であるはずのコルレス口座も、コルレス銀行を管轄する国家の権力から完全に自由であることはできない。そのことを示し
たのが今回の金融制裁で、9.11同時多発テロ以降、テロ資金の追及を最優先とするアメリカ政府は、愛国者法によって、
不正使用されているコルレス口座に介入する方途を得たのである。ここまで来てようやく、なぜアメリカが北朝鮮の資金を
凍結することができたか謎が解けた。コルレス銀行は民間銀行でありながらも、米ドルの決済にあたって、海外の金融機
関にとってはあたかも中央銀行のように機能する。アメリカ政府は自国の金融機関に対し、「コレスポンデント口座を開設・
維持・管理・運営することを禁じる」と命じるだけで世界中全てのドル預金を差し押さえることができるのだ。全世界のドル
建て外貨準備高の総計は3兆4000億ドルと言われる。これらは日本や中国など世界各国の中央銀行が保有していること
になっているが、この膨大な資金も全てニューヨークのコルレス銀行に預けられている。ドルは唯一のグローバルカレンシ
ーとして全世界で流通しており、一見アメリカ政府の手を離れているかのように見える。だがアメリカは、コルレス制度を通
じて自国の通貨を支配しているのである。
不幸の象徴
通貨の偽造はババ抜きと同じゲームである。偽札を手にした者は、一刻も早くそれを他のプレイヤーに押し付けなくてはな
らない。これは北朝鮮の偽の100ドル札を受け入れたバンコ・デルタ・アジアにとっても同じだ。もっとも簡単なのは、ドル紙
幣で預金を引き出す顧客に渡してしまうことだ。マカオには次々と米系の大型カジノがオープンしており、香港ドルや人民
元のほか大量の米ドルが流通している。北朝鮮がマネーロンダリングの拠点としてマカオを選んだ理由のひとつはここに
ある。だが、この方法はいずれ行き詰る。大金を手にした顧客のためにカジノは小切手を発行しており、一般の旅行者には
秘密裏にドル紙幣を持ち出す理由は無い。必然的に偽100ドル札は域内で循環することになり、北朝鮮の偽札を大量に受
け入れてそれを支店窓口で払い出せばいずれマカオのドル紙幣のほとんどが偽札になってしまうだろう。それを避けるには
マカオの外に偽札を運ぶ必要がある。仮にマカオの銀行が偽札を受け入れたとしてもそれを国際金融ネットワークに乗せる
ためには、他の金融機関による検査を通過させなくてはならないのだ。そこで北朝鮮は、外交貢納や外交官特権を利用し
てロシアや東ヨーロッパの大使館・領事館に偽札を運び込み、反体制派の政治組織や地元犯罪組織を通じて、イギリスを
初めとするヨーロッパ諸国で換金を試みたとされている。こうした偽札は両替商などを通じて薄く広くばらまかれたのである。
だがこれは犯罪ビジネスとしてあまりに効率が悪いのではないだろうか。北朝鮮が完璧な偽100ドル札をつくっているのな
ら、外貨不足は即座に解消され、麻薬ビジネスに手を染める必要も無ければ、金融制裁解除を求めて核実験を強行する
理由も無いからだ。一般に、偽札づくりは割に合わない犯罪とされている。そのことはドル紙幣の偽造が北朝鮮政府の”独
占事業”で、他の独裁国家やテロリスト、民間の犯罪者が誰も参入しようとしないことからわかる。麻薬や武器売買によって
本物のドル紙幣を手に入れるほうがずっと簡単だからだ。
送金情報は盗まれている
SWIFTに膨大な送金情報が記録されていることはごく一部の金融関係者しか知らなかった。ホワイトハウスは、CIAに命じ
て秘密裏に送金情報を入手しようと画策したが米財務省がこれに反対し「第二のテロ攻撃を防ぐための緊急かつ一時的
な措置」としてSWIFTに情報提供を申し入れた。SWIFTの取締役には米系金融機関の関係者も多く、同時多発テロ直後の
異常な雰囲気の中で、この要請を拒否する選択肢は与えられていなかった。はじめてSWIFTのデータを目にした捜査当局
は自分たちがとてつもない宝の山を掘り当てたことに気づいた。送金情報の解析によって、たとえば、サウジアラビアや
UAEからアメリカ国内のイスラム系モスクへの資金の流れが簡単に抽出できるのだ。2003年8月、タイの古都アユタヤで一
人のインドネシア人が逮捕された。男は6階建ての高級マンションの最上階角部屋に、中国系マレーシア人の妻と二人で
暮らしていた。アルカイダともつながりのあるイスラム系テロ組織ジェマー・イスラミアの最高幹部で死者190名の大惨事を
招いた2002年のバリ島爆弾テロ事件の首謀者とされる。米政府の発表によれば、SWIFTデータからアルカイダ関係者と頻
繁に資金のやり取りのある人物がタイにいることが判明し、それが逮捕につながったという。ニューヨークタイムズの報道に
よれば、ホワイトハウスがSWIFTの送金情報を入手し始めたのは2001年9月11日の同時多発テロ直後である。それ以降、
海外の金融機関に対して発動された金融制裁は以下の通りだ。
2003年11月　メイフラワー・バンク(ミャンマー)、アジア・ウエルス・バンク(ミャンマー)
2004年5月　コマーシャルバンク(シリア)、シリアン・レバニーズ・コマーシャルバンク(シリア)
2004年8月　ファースト・マーチャント・バンク(キプロス)、インフォバンク(ベラルーシ)
2005年4月　マルチバンク(ラトビア)、VEFバンク(ラトビア)
2005年9月　バンコ・デルタ・アジア(マカオ)
2006年9月　サデラト銀行　(イラン)
コルレス口座に対する金融制裁は伝家の宝刀である。コルレス銀行はその性格上特定取引のみを選別することができな
い。制裁が発動されると、その口座にあるすべてのドル資金が凍結されてしまうのだ。アメリカの金融当局は、その後に、
金融機関から自主的に提供された取引書類をもとに犯罪と関わり無い一般顧客の資金を解除していくことになる。この手
続きには時間がかかるので、いったん金融制裁を受ければ、資金は容易には戻ってこないだろう。だがこれはアメリカが
“宝刀”を簡単に抜けない理由ともなる。預金がいつ差し押さえられるかわからないような通貨を誰も持とうと思わないだろ
う。過度の制裁は、ドルの信認を脅かすのである。
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2010.05.28: SingaporeのPermanent Residence申請方法
2010.04.19: おら東京さいくだ　from ドメ秘境編
2010.01.28: 無法地帯は違法地帯。合法的な無法地帯とは?
2009.10.13: 金融監督って難しい
2009.09.09: 世界の金融センターの候補地を選ぶ際の指針
2009.07.22: タイ旅行　農業と宗教vs金融と資本主義
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2008.11.07: Tax Havenと相性のよいもの
2008.11.06: Tax Haven諸国の国としての特徴
2008.10.23: Tax Haven的観点による香港とシンガポールの違い

カシオ詐欺事件　3000万ドル流出
ジョセフ・ロバート・ケルソー
1兆ドルを動かし、1000トンのロシア金塊を運用する男と呼ばれていた。その経歴は数奇を極めており、26歳の時イラク
にハープーンミサイル(艦対艦ミサイル)を売却した疑いで米司法当局に拘束されCIAの極秘任務だと証言した。その4年
後、中央アメリカ・コスタリカの偽ドル札とドラッグ疑惑にかかわったとして執行猶予を取り消された際には、連邦関税局
の覆面調査だと抗弁した。結局、ケルソーは2年の収監を宣告されるのだが、関税局は彼が情報提供者であった事実を
認めている。このときのケルソーの調査資料は、イラン・コントラ事件(レーガン政権時代、ニカラグアの共産主義政権転覆
を目的に、イランに武器を売却した資金で同国の反共組織コントラを援助した米軍の秘密工作)の主役オリバー・ノース中
佐が関税局に圧力をかけ押収している。刑期を終えたケルソーは、33歳で情報機関から国際金融の世界に身を転じる。
その後は映画会社MGM買収やロシアの金塊、ザイール政府発行のプロミサリーノート(約束手形)、ギリシア正教会の土
地開発事業などさまざまな経済事件に顔を出し、詐欺師・妄想狂と謗られる一方で、金融界の”闇の王”(タイクーン)と呼
ばれてもいた。 「オブザーバー」紙は、そのケルソーがスペイン・カナリア諸島の開発事業に関連してカシオの資金2500万
ドルを運用していると報じたのだ。
長谷川充之、新潟の裕福な美容室チェーンの息子で、高校卒業後美容師の修行のためにアメリカにわたるが、いつのま
にか「国際ビジネスコンサルタント」を名乗るようになる。
セオドール・T、ニューヨーク在住の日本人で、その正体は謎に包まれているが、金融ブローカーとしてアメリカで大きな成
功を手にしたことは間違いない。事件当時はタイムズスクエアの中心にある超高級アパートメントに暮らし、ハドソン湾に
浮かべた大型ヨットでパーティーを開き、フロリダに別荘を所有していた。米国版「エスクァイア」誌に”7億ドルの債券を動
かす男”として紹介されたこともあるという。カシオをめぐる巨額の金融詐欺事件は、96年暮れにセオドール・Tと長谷川が
知り合ったことから幕を開けた。
香港マネーロンダリング事件
梶山進は指定暴力団・山口組の二児団体五菱会の組長側近で、大規模な闇金融組織を統轄し、「ヤミ金の帝王」と呼ば
れた。2003年8月に逮捕され、出資法・組織犯罪防止法違反で懲役6年6ヶ月の実刑判決を下されている。
2003年2月17日、日本橋茅場町の日本証券代行本社を一人の男が訪れた。男は対応に出た社員にパスポートを見せ、
鞄から割引債の分厚い束を取り出した。これがヤミ金融グループによるマネーロンダリング事件の発端であった。
梶山が保有していた約100億円の割引債は日本国内の資金である。それが香港の金融機関の口座に移されているの
だから、どこかで国内から海外への資金移動が起きているはずだが、この取引では金融機関もその事実を金融当局に
報告していない。なぜこんな不思議なことが起こるのだろう。一見するとS&C東京支店からクレディスイス香港に送金した
際に、資金が国内から海外へ移転しているように見える。だが委託関係を見れば明らかなように、S&C東京支店に入金
されたのはクレディスイス香港の資金である。となると、その後の取引はクレディスイス内での資金の振り替えに過ぎな
い。これをコレスポンデント関係という。トリックは仲介者である山根が割引債を日本証券代行に入庫したところに隠されて
いる。株式や債券などの有価証券の管理代行は、一般には信託銀行で行われている。アメリカの金融機関が日本国債
を購入した場合、国債の束を航空便で郵送するわけではない。日本の信託銀行に口座を持っていれば、そこに購入した
国債を入庫すれば良いだけだ。国債そのものは日本にあるにもかかわらず、この手続きで所有者は日本人から外国人
に移る。信託銀行が非居住者の個人・法人口座に債券を入庫すればその時点で資産が国外に移転したことが認識でき
るから、ここまでは何の問題も無い。ところがこきゃkが割引金融債を信託銀行に持ち込むと話がややこしくなる。日本で
はずっと、信託銀行への有価証券の持込は野放しのままだった。特に割引債は匿名で取引されるため、信託銀行はそ
の所有者が日本人か外国人か判断できず、言われるままに海外の口座に入庫していた。その結果、日本から一歩も外
に出ることなく、いくらでも海外送金できたのである。この方法はあまりに露骨なため、90年代後半には入庫時の本人確
認が行われることになったが、もともと無記名である以上、金融機関はそれが真の所有者かどうか判断することができな
い。そのうえ今回のように国内の金融機関(S&C東京支店)が間に入るといったい誰と取引しているのかまったくわからな
くなる。その結果、実は海外取引なのに国内取引として扱われるという奇妙な現象が起きるのである。
この事件では、割引債を利用したマネーロンダリング以外に、海外のカジノを資金の隠匿に使ったことがわかっている。
カジノはハイローラーと呼ばれる得意客の便宜を図るため、世界各国の銀行に専用の貸金庫を用意している。例えば、
ラスベガス最大のカジノMGMミラージュの貸金庫は新生銀行にあり、ここに米ドル現金を預けておくと、その金額が顧客
の口座にカウントされ、わざわざ現金を持ち込むことなく、ゲームに参加できる。梶山は両替商などで米ドル札を購入し、
総額400万ドルの現金をいくつかのカジノの貸し金庫に預けていた。割引債が金融機関の保護預かりとなり、券面を出す
ことができないなど規制が厳しくなったための苦肉の策だが、ラスベガスは犯罪資金の流入を監視しており、貸金庫に預
けた梶山の資金もネバダ州賭博規制委員会によって凍結され、その後米政府に没収されている。割引債などを使って香
港に送金された資金は、複数回に分けてチューリッヒのクレディスイス本店に送金された。その総額は51億円で、スイス
で凍結されたためその存在が明らかになった。これとは別に、シンガポールの金融機関に送金された53億円があるが、
現地の金融当局の協力が得られず、資金ルートの追及を断念するほか無かった。
金融取引がどれほど高度化しても、それが国内で行われている限り、国家は法によって一定のルールを強制し、司法・
行政権力を行使して違反者を処罰することができる。日本の金融機関は税務当局の調査に協力する義務を負い、犯罪
捜査においても裁判所の命令で顧客情報が開示されるから、理屈の上では金融機関を通したどのような取引も解明可
能だ。それに対して、日本人が海外の金融機関を利用する場合、日本の居住者に対しては所得への課税権が残るもの
の、海外の銀行や証券会社には日本国の司法・行政権は及ばない。これはトラブルが生じても日本の金融当局の保護
が受けられないということでもあり、これまでは各国の金融事情に通じた専門家のみが海外の金融取引を行ってきた。
ところが海外のプライベートバンクが日本人の行員を雇用し、日本人顧客に金融サービスを提供するようになると、こうし
たすみわけは崩れてしまう。マネーはグローバルな金融市場を自由に行き来するが、それを管理するのは「国家」という
地理的な枠組みでしかない。プライベートバンクは市場と国家のこの制度的な矛盾を利用し、国内の法制度に穴を穿ち、
司法行政権の及ばない擬似的なタックスヘイヴンを作り出していく。
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